Delcy Rodríguez dio en 2020 su visto bueno al círculo de Zapatero para poner en marcha una criptobolsa vinculada a operaciones internacionales y a diversas sociedades offshore
Manuel Fajardo García, reconocido en Caracas como un colaborador cercano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo en 2020 el permiso del Ministerio de Economía venezolano para poner en marcha la Bolsa de Valores Alternativa de Venezuela (BDVE), presentada entonces como la primera criptobolsa del planeta, y dicha autorización fue emitida apenas 21 días después de que Delcy Rodríguez asumiera la conducción del ámbito económico del Ejecutivo venezolano.
Según lo publicado por ESdiario, Fajardo ya había adquirido mayor relevancia dentro del círculo empresarial ligado a Zapatero meses antes, cuando directivos de Plus Ultra recurrieron a él para allanar la incorporación del expresidente en plena operación vinculada al rescate de la aerolínea. Las fuentes mencionadas por el medio lo señalan como “la pieza de ZP en Venezuela”.
La BDVE fue concebida como una bolsa alternativa a la oficial y permitió operar con activos digitales y productos vinculados a oro, diamantes, joyería y otros commodities. De acuerdo con la documentación citada por el diario, la plataforma permitía a inversores de distintos países participar digitalmente sin necesidad de pasar por entidades tradicionales como Bank of America.
El artículo relaciona estas actividades con las investigaciones judiciales que mencionan a Zapatero en supuestas “operaciones internacionales de alto valor económico”, entre ellas movimientos ligados al petcoke, oro, compraventa de acciones y divisas.
ESdiario afirma que Fajardo habría recurrido a la criptobolsa para atraer, gestionar, respaldar y supervisar inversiones destinadas a compañías relacionadas con su propia red empresarial, mientras que la BDVE, según se indica, llegó a movilizar más de 100 millones de dólares en tan solo un año de operaciones.
La trayectoria societaria de Fajardo, según la publicación, comenzó años antes y se extendió por Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, España y Venezuela. El 28 de octubre de 2016 creó en Florida la sociedad Ocean Capital Advisors LLC, como filial de otra compañía con el mismo nombre registrada en Delaware. Su estructura societaria aparecía vinculada a Stellar Corporate Services LLC, una fiduciaria que controlaba miles de sociedades en Delaware, considerado uno de los territorios con mayor opacidad fiscal de Estados Unidos.
La investigación periodística añade que Stellar Corporate Services mantenía conexiones con otras firmas homónimas detectadas en los Papeles de Panamá, entre ellas Stellar Corporate Services Limited, vinculada a estructuras financieras registradas en Barbados y relacionadas con sociedades como Holding Bank, Insurance, Group Limited y Management.
Ese mismo día, Fajardo constituyó en Miami Ocean Quant Management, dependiente de una matriz ubicada igualmente en Delaware y asociada a Stellar. También creó Charybdis Global Fund, otra estructura conectada con el mismo entramado fiduciario. Además, registró otra sede de Ocean Capital Advisors LLC en Miami como réplica de la compañía creada en Delaware.
La expansión internacional continuó en 2014 con la creación de Ocean Quant en Reino Unido. Ese mismo año fundó una empresa homónima en España, que según el artículo sigue activa pero sin presentar cuentas desde su constitución. Posteriormente, en 2019, puso en marcha en Panamá la sociedad MFM Corporation.
La publicación recuerda además que en 2022 Fajardo fue condenado en Venezuela por intentar eludir el pago de 3.580.431 dólares reclamados por Compass Bank. El procedimiento afectaba directamente a dos sociedades bajo su control: BDVE e Inversiones Midven.
La sentencia citada por el medio indicaba que Fajardo, al parecer, buscó simular una situación de insolvencia al transferir el 51 % de las acciones de BDVE por solo 40.800 bolívares, aunque se estimaba que el 1 % del capital social de la compañía tenía un valor cercano a 800.000 bolívares.
El artículo también menciona la relación de Fajardo con Jim Rogers, inversor estadounidense y antiguo socio de George Soros en el Quantum Fund. En declaraciones recogidas por el diario, Fajardo aseguraba en 2018 que Rogers ejercía como chairman de Ocean Capital Advisors LLC y actuaba como mentor en el desarrollo de la firma.
ESdiario afirma que trató de obtener la versión de Manuel Fajardo, hijo de un senador socialista de Tenerife, aunque no recibió respuesta.
Fuente: ESdiario https://www.esdiario.com/nacional/260525/188560/delcy-rodriguez-regalo-2020-sobrino-zapatero-primera-criptobolsa-mundial.html (esdiario.com)
